海峡股份：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-12-31
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2019-39
海南海峡航运股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东
大会于 2019 年 12 月 30 日上午在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会
议室召开，会议采取现场结合网络投票方 式举行。出席本次会议的股东及股东
代表共计 8 人，代表有表决权的股份 725,965,164 股，占公司总股本的 73.28%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 724,301,264
股，占公司总股本的 73.11%；通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表有表决
权的股份 1,663,900 股，占公司总股本的 0.168%。本次会议由公司董事会召集，
由林健董事长主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席
了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
1、审议通过了关于变更公司 2019 年度审计机构的议案。
表决结果为：同意 725,960,164 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.99%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有
上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,404,580 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.79%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.21%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。
2、以特别决议方式审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
表决结果为：同意 725,960,164 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.99%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有
上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,404,580 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.79%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.21%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。
3、审议通过了关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案。
表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司、中国
海口外轮代理有限公司回避表决。同意 141,576,551 股，占出席会议非关联股东
所持有表决权股份总数的 99.91%；反对 130,050 股，占出席会议非关联股东所
持有表决权股份总数的 0.09%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东，同意
2,279,530 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 94.6%；反对
130,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.4%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、许蔚茜律师出席了
本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会
的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月三十一日
