证券代码：002322        证券简称：理工环科       公告编号：2017-052



                   宁波理工环境能源科技股份有限公司
                      第四届董事会第七次会议决议公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议于 2017 年 8 月 7 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议
于 2017 年 8 月 18 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下
决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年半
年度报告全文及其摘要》。
    《2017 年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017 年半年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海
证券报》。

    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。
    同意选举选举马中先生（马中先生的简历详见附件）为第四届董事会提名委
员会委员，并担任召集人，同时选举马中先生为第四届董事会审计委员会委员。
    特此公告。


                                          宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2017 年 8 月 19 日



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    附件：公司第四届董事会专门委员会增补委员简历


    马中先生：1954 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生。教
育部跨世纪优秀人才（第一批），中国 2009 年度绿色人物。历任中国人民大学环
境学院院长，北京尚洋东方环境科技股份有限公司独立董事，青岛佳明测控科技
股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，中国人民大学环境学院教授，加拿
大不列颠哥伦比亚大学教授，环境保护部科技委员会委员，环境保护部环境影响
评价咨询专家组成员，中国环境与发展国际合作委员会委员，中国环境科学学会
常务理事，中国环境科学学会生态食材与生境保护专业委员会主任委员。马中先
生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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