证券代码：002322        证券简称：理工环科        公告编号：2018-089



                    宁波理工环境能源科技股份有限公司
                    第四届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
五次会议于 2018 年 11 月 6 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会
议于 2018 年 11 月 8 日上午 12:00 时在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会
议室如期召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人；会议由公司监事会主席郑键
女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会
议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让
宁波北仑农村商业股份有限公司 5.33%的股权暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：公司以自有资金受让宁波北仑农村商业股份有限公司
5.33%的股权对优化公司资本结构，拓宽公司利润来源，促进企业发展具有积极意
义。定价客观、公允、合理；不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决
策和审议程序合法、合规。我们同意本次交易。
    特此公告。




                                           宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2018 年 11 月 9 日




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