证券代码：002322           证券简称：理工环科           公告编号：2018-090



                      宁波理工环境能源科技股份有限公司
            关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 8
日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>有关股份
回购相关条款的议案》，同意修订《公司章程》有关股份回购相关条款。
    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通
过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》及《公司章程》等有关规定，
结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权董事会办理
相关工商变更事宜。具体情况如下：
              原公司章程条款                            修订后公司章程条款
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法     第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收    律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份：                            购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；                    （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；              （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分    励；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。        （四）股东因对股东大会做出的公司合并、分
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的    立决议持异议，要求公司收购其股份的；
活动。                                      （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
                                            为股票的公司债券；
                                            （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
                                            必需。
                                            除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
                                            活动。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第         第二十五条 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份    （一）项、第（二）项规定的原因，收购本公
的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三    司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第
条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情    二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于    项规定的原因，收购本公司股份的，须经三分
第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个   之二以上董事出席的董事会会议决议同意。



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月内转让或者注销。                         公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本   属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的   10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润     情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给职  第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
工。                                       公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
                                           司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内
                                           转让或者注销。公司因第二十三条第（三）项、
                                           第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
                                           司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
                                           行。
第一百零七条 董事会行使下列职权：          第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；                 （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；       （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
案；                                       案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案；                                       案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
债券或其他证券及上市方案；                 债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，在上一年经审 （八）在股东大会授权范围内，在上一年经审
计的净资产值 30%的范围内决定公司对外投     计的净资产值 30%的范围内决定公司对外投
资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关 资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关
联交易等事项；                             联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；         （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项；                         酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；           （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；             （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；             （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审
计的会计师事务所；                         计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总
经理的工作；                               经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程 （十六）经三分之二以上董事出席的董事会会
授予的其他职权。                           议决议同意，可决定收购本公司股票的相关事
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东 项；
大会审议。                                 （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程
                                           授予的其他职权。
                                           超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东
                                           大会审议。

    本事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会会议审议。



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特此公告。




                 宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                            董事会
                                 2018 年 11 月 9 日




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