证券代码：002322           证券简称：理工环科       公告编号：2019-068



                    宁波理工环境能源科技股份有限公司
                关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


       本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四
届监事会任期将于 2019 年 10 月 17 日届满。鉴于公司新一届的董事会、监事会的
董事、监事候选人提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳
定性，公司第四届董事会、第四届监事会换届选举事项将延期进行。董事会各专
门委员会、高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的任期亦相应顺
延。
       在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第四届
监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规

定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监
事会延期换届不会影响公司正常运营。
       公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披
露义务。
       特此公告。




                                             宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2019 年 10 月 15 日




                                         1