证券代码：002328             证券简称：新朋股份          公告编号：2017-040


                       上海新朋实业股份有限公司
                   第四届监事会第5次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第5次会议于2017年

8月24日上午在上海以现场方式召开。本次会议通知于2017年8月11日以电话、电子邮

件等形式发出。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席张维欣先生

主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以举手方式表决审议通过了以下议案：

    1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告

及半年度报告摘要》；

    根据《证券法》第68条的规定，监事会对2017年半年度报告进行了核查并发表审

核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司2017年半年度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》

    3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经核查，监事会认为：公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——


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政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关要求进行的合理变更，能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司

损益、总资产和净资产不产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本

次会计政策变更。

    《公司关于变更会计政策的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的

议案》

    本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，公允

地反应公司的资产状况和经营成果，符合公司的实际情况。公司本次计提资产减值损

失符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值损

失事宜。

    《公司关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第5次会议决议。



    特此公告。




                                                上海新朋实业股份有限公司监事会

                                                        2017 年 8 月 26 日




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