证券代码：002332           证券简称：仙琚制药       公告编号：2018-031



                      浙江仙琚制药股份有限公司

                  第六届监事会第七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       2018年8月28日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
监事会第七次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2018年8月17日
以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，
会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会
监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
    1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018
年半年度报告及其摘要》。
       经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2018年半年度报告及其
摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    《公司2018年半年度报告及其摘要》刊登于2018年8月30日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号2018-032）
同时刊登于2018年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》。
       2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核的《关于2018年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》与公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况
相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。

    专项报告全文刊登于2018年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                           浙江仙琚制药股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2018 年 8 月 30 日