证券代码：002332        证券简称：仙琚制药        公告编号：2019-025


                     浙江仙琚制药股份有限公司

                第六届董事会第二十次会议决议公告



    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议通知已于2019年7月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2019年7
月18日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次
会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通
过以下决议：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对卢
森堡子公司进行增资的议案》。
    根据公司目前经营和未来发展需要，董事会同意公司拟以货币出资方式向全
资子公司仙琚卢森堡公司增资13,000万美元，后续仙琚卢森堡公司再向仙琚意大
利公司增资。具体内容详见刊登于2019年7月19日的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《浙江仙琚制药股份有限公司关于拟对卢森堡子公司进行增资的公告》(公告编
号2019-026)。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司Newchem公司购买厂房及土地的议案》。本议案尚需提交公司2019年第一次
临时股东大会审议。
    为保障全资子公司Newchem公司发展的持续性及稳定性，董事会同意Newchem
公司以自有（自筹）资金购买目前租赁使用的部分厂房及土地，总金额为1100
万欧元。
    具体内容详见刊登于2019年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚
制药股份有限公司关于全资子公司Newchem公司购买厂房及土地的公告》（公告编
号：2019-027）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于全资子公司Newchem
公司购买厂房及土地事宜的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于2019年8月6日（星期二）下午2：00召开2019年第一次临时股东大
会。 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》全文详见2019年7月19日的《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。




                                            浙江仙琚制药股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 7 月 19 日