证券代码：002332            股票简称：仙琚制药            公告编号：2019-028



                        浙江仙琚制药股份有限公司
               关于召开2019年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议时间：2019 年 8 月 6 日（星期二）下午 14:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2019 年 8 月 6 日上午
9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月
5 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 7 月 30 日（星期二）


                                       1
    7、会议出席对象
    （1）截止 2019 年 7 月 30 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号    浙
江仙琚制药股份有限公司会议室
    二、会议审议事项
   1、审议《关于拟对卢森堡子公司进行增资的议案》。
    上述议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司2019
年7月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中
小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大
会审议的事项对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公
告中披露。
    三、提案编码
                                                                 备注
   提案编码                    提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
                非累积投票提案
    1.00       关于拟对卢森堡子公司进行增资的议案                 √


    四、会议登记等事项
    1、登记方式：




                                     2
    （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持
股凭证等办理登记。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
信函或传真须在2019年8月5日17：00前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”
字样。
    2、登记时间：2019年8月5日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
    3、登记地点：公司董事会秘书办公室
   （1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙
琚制药股份有限公司董事会秘书办公室
   （2）联系电话：0576-87731138
   （3）传真：0576-87731138
   （4）邮编：317306
   （5）联系人：陈伟萍   沈旭红
    4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
    5、授权委托书见附件二
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、浙江仙琚制药股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议


    特此公告。




                                     3
    浙江仙琚制药股份有限公司
            董事会
        2019 年 7 月 19 日




4
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称： 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 5 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 8 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件二：

                              授权委托书


    兹委托             （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限
公司2019年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
    本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：
                                                  备注                表决意见
 提案
                     提案名称                该列打勾的栏目
 编码                                                          同意    反对      弃权
                                               可以投票
         非累积投票提案
 1.00    关于拟对卢森堡子公司进行增资               √
         的议案
    （注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的，应加盖
法人单位印章。4、本授权委托书于2019年8月5日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电
子邮件形式）



委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：               股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2019 年     月    日




                                         6