股票代码：002332             股票简称：仙琚制药            公告编号：2019-030


                        浙江仙琚制药股份有限公司
                   2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 8 月 6 日下午 14：00

    网络投票时间为：2019 年 8 月 5 日—2019 年 8 月 6 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月6
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2019年8月5日15:00 至2019年8月6日15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议股东总体情况

                                      1
    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共40人，代表有表
决权的股份数347,336,265股，占公司总股本 916,212,166股的37.9100%。参加本次
股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)36人，代表有表决权的

股份135,156,127股，占公司总股本的14.7516%。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代理人为10人，代表有表决权的股份数293,806,624
股，占公司总股本的32.0675%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共30人，代表有表决权的股份数
53,529,641股，占公司总股本的5.8425%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律

师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。


    二、议案审议表决情况
    本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
    1、审议通过了《关于拟对卢森堡子公司进行增资的议案》。
    表决结果：同意347,267,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9801%；反对69,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意135,086,952股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9488%；反对69,175股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0512%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.00%。


    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所律师金海燕女士、杨镕澺女士见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

                                    2
    “公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。”


    四、备查文件
  （一）与会董事签字确认的公司2019年第一次临时股东大会决议；
  （二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                       浙江仙琚制药股份有限公司
                                               董事会
                                           2019 年 8 月 7 日




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