证券代码：002332         证券简称：仙琚制药         公告编号：2019-034


                    浙江仙琚制药股份有限公司
                第六届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议通知已于2019年8月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2019
年8月26日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，
本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方
式通过以下决议：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019
年半年度报告及其摘要》。
    《公司2019年半年度报告及其摘要》刊登于2019年8月28日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8
月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
    《关于会计政策变更的公告》刊登于2019年8月28日的《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。


                                     浙江仙琚制药股份有限公司
                                              董事会
                                         2019 年 8 月 28 日