深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）

证券代码：002334          证券简称：英威腾           公告编号：2017-109



             深圳市英威腾电气股份有限公司
    关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开会议基本情况

   1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

   2、股东大会召集人：公司董事会。2017 年 11 月 14 日召开的公司第四届董
   事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大
   会的议案》。

   3、会议召开的合法、合规：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
   《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律、行政法规、部门
   规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   4、现场会议召开时间：2017 年 12 月 1 日（星期五）14:30（开始），会期
   半天。

    5、现场会议召开地点： 广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房
英威腾大厦五楼北多功能厅。
    6、网络投票时间：2017年11月30日-2017年12月1日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月1日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年11月30
日15:00至2017年12月1日15:00。
    7、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
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统行使表决权。
    8、股权登记日：2017年11月27日（星期一）
    9、参加股东大会的方式
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统
或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    10、出席对象
    （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，
并可以以书面委托形式委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是
公司的股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、《关于聘任2017年度审计机构的议案》
    该议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，议案具体内容详见
公司于2017年11月14日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2017年度审计机构的公告》。
    根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者
的表决进行单独计票并及时公告披露。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表：
                                                                      备注
   提案编码                    提案名称                       该列打钩的栏目可以投票
 非累积投票提
       案
     1.00        《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》                      √
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    四、会议登记等事项

    （一）登记时间：2017年11月29日、2017年11月30日（上午9:30-11:30，
下午13:30-15:30）。
    （二）登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区龙井高发科技工业园4
号厂房）。
    （三）登记方式
    1、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股
证明办理登记。
    2、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业
执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代
表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    信函邮寄地址：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房深圳市英
威腾电气股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），
邮编：518055；传真号码：0755-86312975。
    4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记
提交公司负责会议登记事务的工作人员。

    五、参加网络投票的程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他

    （一）联系方式
    会议联系人：罗小娜
    联系部门：董事会办公室
    电    话：0755-86312975
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   传     真：0755-86312975
   邮     箱：sec@invt.com.cn
    （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
    （三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件
的原件到场。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书


                                    深圳市英威腾电气股份有限公司
                                                  董事会
                                               2017年11月14日
                                       深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362334
    2、投票简称：“英威投票”
    3、投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2017年12月1日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    4、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年11月30日下午3:00，结束时
间为：2017年12月1日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：

                  深圳市英威腾电气股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全委托              先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威
腾电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对
下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己
的意愿投票。


                                              备注             同意       反对        弃权
                                          该列打钩的栏
提案编码               提案名称             目可以投票
非累积投票
    提案
               《关于聘任 2017 年度审计
    1.00             机构的议案》                √



    委托人姓名或名称（签章）：                        委托人持股数：


    委托人身份号码（营业执照号码）：                  委托人股东账户：


    受托人签名：                                      受托人身份证号码：


    委托书有效期限：                                  委托日期： 年       月     日



    附注：
    1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
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