深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）

证券代码：002334           证券简称：英威腾             公告编号：2018-006



              深圳市英威腾电气股份有限公司
         第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
五次会议通知及会议资料已于 2018 年 1 月 12 日以电子邮件等方式送达各位董
事。会议于 2018 年 1 月 16 日（星期二）上午 9:30 在深圳市南山区龙井高发科
技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先
生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人，无缺席
董事。应参加表决的董事 9 人，其中议案一黄申力先生、张科孟先生、李颖女士
杨林先生回避表决，实际参加表决的董事 5 人。会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子
公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案》。

    黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、杨林先生已回避表决。
    详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控
股子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的公告》。独立董事对该
议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2018 年 2 月 7 日（星期三）下午 2:30 召开 2018 年第二
次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房
英威腾大厦五楼北多功能厅，股权登记日为 2018 年 2 月 1 日（星期四），会议
                                     深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）

采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                           深圳市英威腾电气股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2018 年 1 月 16 日