深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）

证券代码：002334           证券简称：英威腾           公告编号：2018-028



               深圳市英威腾电气股份有限公司
         第四届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
九次会议通知及会议资料已于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达各位董
事。会议于 2018 年 4 月 16 日（星期一）上午 9:30 以通讯表决方式召开，由董
事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9
人，无缺席董事。应参加表决的董事 9 人，因议案一董事黄申力先生需回避表
决，实际参加表决的董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参股公
司行之有道增资暨调整股权结构的议案》。

    董事黄申力先生已回避表决。

    详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于参股公司行之有道增资暨调整股权结构的公告》。公司独立董事对该事项发表
了独立意见。

    特此公告。

                                           深圳市英威腾电气股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2018 年 4 月 16 日