深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2018)

证券代码：002334           证券简称：英威腾            公告编号：2018-097


              深圳市英威腾电气股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知及会议资料已于 2018 年 9 月 6 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议
于 2018 年 9 月 10 日（星期一）上午 11:00 在深圳市南山区龙井高发科技工业
园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并
主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表
决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股
子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司增资的议案》。

    《关于对控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司增资的公告》详见指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关
联交易预计的议案》。

    《关于日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



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        深圳市英威腾电气股份有限公司

                      董事会

               2018 年 9 月 10 日




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