深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）

证券代码：002334        证券简称：英威腾              公告编号：2018-098


              深圳市英威腾电气股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议通知及会议资料已于 2018 年 9 月 6 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议
于 2018 年 9 月 10 日（星期一）上午 11:30 在深圳市南山区龙井高发科技工业
园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生
召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人，无缺席监事；
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关
联交易预计的议案》。

    监事会认为：本次预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，
交易价格将以市场定价为依据，遵循了公开、公平、公正的定价原则，符合关联
交易规则，没有损害公司和非关联股东的利益，没有对公司的独立性构成影响。

    特此公告。

                                            深圳市英威腾电气股份有限公司

                                                         监事会

                                                     2018年9月10日




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