深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)

证券代码：002334           证券简称：英威腾            公告编号：2019-046


              深圳市英威腾电气股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议通知及会议资料已于 2019 年 4 月 12 日向全体董事发出。会议于 2019 年 4
月 24 日（星期三）下午 3：00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光
明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董
事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019
年第一季度报告全文及其正文的议案》

    《2019 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》

    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发
表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                            深圳市英威腾电气股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2019 年 4 月 24 日

                                   -1-