人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议决议公告


证券代码：002336                  证券简称：人人乐                公告编号：2017-067



                   人人乐连锁商业集团股份有限公司

            第四届董事会第八次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 11 月 9 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第八次（临时）会议以通讯方式召开。通知及会议资料已于 2017

年 11 月 3 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出

席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会

议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以通讯表决方式逐项审议通过了下列

议案：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更会计师事务

所的议案》。

    董事会同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务

审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，费用为 130 万元。

    独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2017 年第一

次临时股东大会的议案》。

    董事会同意召开公司 2017 年第一次临时股东大会。会议时间：2017 年 11

 月 29 日下午 3：30（星期三）；会议地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼

 公司一楼多功能会议室；股权登记日：2017 年 11 月 22 日（星期三）。
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              人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议决议公告



2017 年第一次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




                                          人人乐连锁商业集团股份有限公司
                                                        董   事    会

                                                 二〇一七年十一月十三日




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