人人乐：2017年年度股东大会的法律意见书2018-05-17
北京市盈科（深圳）律师事务所
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书
二〇一八年五月十六日
致：人人乐连锁商业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《人人乐连
锁商业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市
盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受人人乐连锁商业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2018 年
5 月 16 日下午 3:00 在深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二
楼第一会议室召开的 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会
议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所依法审核了公司提供的下列资料：
1、《公司章程》；
2、刊登在 2018 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司第四届董事会第十一次会议决议公告、公司第四届监事会第十
次会议决议公告以及召开 2017 年年度股东大会的通知，以及刊登在 2018
年 5 月 5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第四届
董事会第十四次（临时）会议决议公告、公司第四届监事会第十二次（临
时）会议决议公告以及关于持股 3%以上股东提出临时提案暨召开 2017 年
年度股东大会通知的补充公告的通知；
3、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
4、公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、公司本次股东大会相关议案；
6、公司本次股东大会其他相关文件。
公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所查验与正本保持
一致的副本均为真实、完整、可靠，公司已向本所披露一切足以影响本法律
意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席
了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的
文件进行了核查验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，公司董事会于 2018 年 4 月 23 日、2018 年 5 月 5 日在指定
媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上分别公告了关于
召开本次股东大会的决议和通知，公告了会议召开时间、地点、方式、股权
登记日、议案内容、出席人员等内容。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股
东大会现场会议于 2018 年 5 月 16 日下午 3:00 在深圳市宝安区石岩街道洲
石路北侧人人乐集团总部二楼第一会议室召开，会议时间、地点、议案内容
与会议通知公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月
16 日 9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2017 年 5 月 15 日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00 期间的任
意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定。
二、召集人、出席会议人员的资格
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东
大会股权登记日 2018 年 5 月 8 日公司股票交易结束时止的股东名册、公司
提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书
面授权委托书以及深圳证券交易所交易系统和互联网系统在本次股东大会
网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所的核查：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 297，
890，091 股，占公司有表决权股份总数的 74.4725%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网系统进行有效表决的股东共 0 名，代表有表决权的股
份数为 0 股。
通过网络投票及出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3
人，代表有表决权的股份数合计为 297，890，091 股，占公司股份总数的
74.4725%；其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 0 名，代表
有表决权的股份 0 股，即本次无中小投资者股东出席本次股东大会。
本所认为，上述参会人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，有权出席本次会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了列入本次股东大
会议程的全部议案，进行了投票表决，并由公司股东代表、监事共同计票和
监票，本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
（1）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 297，890，091 股，占出席会议的股东所代表有效表
决总数的 100%，议案通过。
（2）审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 297，890，091 股，占出席会议的股东所代表有效表
决总数的 100%，议案通过。
（3）审议通过了《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 297，890，091 股，占出席会议的股东所代表有效表
决总数的 100%，议案通过。
（4）审议通过了《2018 年度财务预算报告》
表决结果：同意票 297，890，091 股，占出席会议的股东所代表有效表
决总数的 100%，议案通过。
（5）审议通过了《2017 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 297，890，091 股，占出席会议的股东所代表有效表
决总数的 100%，议案通过。
本次无中小投资者股东参与表决。
（6）审议通过了《2017 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票 297，890，091 股，占出席会议的股东所代表有效表
决总数的 100%，议案通过。
（7）审议通过了《2018 年度公司董事、监事薪酬方案》
表决结果：同意票 297，890，091 股，占出席会议的股东所代表有效表
决总数的 100%，议案通过。
本次无中小投资者股东参与表决。
（8）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意票 297，890，091 股，占出席会议的股东所代表有效表
决总数的 100%，议案通过。
本次无中小投资者股东参与表决。
（9）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意票 297，890，091 股，占出席会议的股东所代表有效表
决总数的 100%，议案通过。
本次无中小投资者股东参与表决。
（10）《关于对公司《章程》进行修订的议案》
表决结果：同意票 297，890，091 股，占出席会议的股东所代表有效表
决总数的 100%，议案通过。
本次无中小投资者股东参与表决。
（11）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票 297，890，091 股，占出席会议的股东所代表有效表
决总数的 100%，议案通过。
本次无中小投资者股东参与表决。
（12）《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》
表决结果：同意票 297，890，091 股，占出席会议的股东所代表有效表
决总数的 100%，议案通过。
本次无中小投资者股东参与表决。
（13）《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意票 297，890，091 股，占出席会议的股东所代表有效表
决总数的 100%，议案通过。
本次无中小投资者股东参与表决。
2、本次股东大会当场宣布了表决结果，现场出席本次股东大会的股东
及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司
章程的有关规定，召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本法
律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并
依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份。
(本页以下无正文，下页为签章页)
（本页系《北京市盈科（深圳）律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有
限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页，无正文。）
北京市盈科（深圳）律师事务所
负责人： 姜 敏
经办律师：杨 超
经办律师：李 虎
二〇一八年五月十六日
