人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告


证券代码：002336                  证券简称：人人乐                  公告编号：2018-035




                   人人乐连锁商业集团股份有限公司

          第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 7 月 5 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十五次（临时）会议在公司二楼董事会会议室以现场加通讯方式

紧急召开。通知及会议资料已于 2018 年 7 月 4 日以电子邮件等方式送达全体董

事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事

及高级管理人员列席了会议。会议由董事长何金明先生召集并主持，与会董事以

投票方式表决通过了以下议案：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司全资子公司

存续分立的议案》。

    为提高资产经营效率，董事会同意公司对全资子公司西安市人人乐超市有限

公司（以下简称“西安分公司”）实施存续分立，分立后西安分公司将继续存续，

从西安分公司中分立的资产将注入注册成立的新公司，新公司名称为西安人人乐

实业有限公司（最终以工商登记的名称为准）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                 人人乐连锁商业集团股份有限公司
                                                               董   事    会
                                                           二〇一八年七月七日



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