人人乐连锁商业集团股份有限公司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

  证券代码：002336               证券简称：人人乐                     公告编号：2019-017



                  人人乐连锁商业集团股份有限公司

   关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

      本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日收

到实际控制人何金明先生提交的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本

预案的提议函》，经第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审

议通过了该议案，议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。为充分保护广大

投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将相关情况公告如下：

    一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2018年度归属

于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -354,974,213.68 元 ， 公 司 资 本 公 积 合 计

2,475,898,081.65元。母公司的净利润为602,913,901.21。依据《公司法》等法

律法规及公司《章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取

法定公积金60,291,390.12元，加上上年度留存的未分配利润165,931,362.04元，

期末累计可供股东分配的利润为708,553,873.13元。

    由于归属于上市公司股东的净利润为-354,974,213.68，公司合并报表的可

供分配利润为-1,622,064,593.08，不满足《上市公司监管指引第3号—上市公司

现金分红》和《上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的实施现金分红的

条件，故公司2018年度不派发现金红利、不送红股。

    结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况, 考虑到公司

未来可持续发展及对投资者的合理回报,根据《公司章程》中利润分配政策相关
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规定，公司拟以现有总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公

积 金 转 增 1 股 ， 共 计 转 增 40,000,000 股 ， 转 增 股 本 后 公 司 总 股 本 将 增 加 至

440,000,000股。本次利润分配预案符合有关法律法规和公司《章程》、《未来三

年（2018—2020年）股东回报规划》的规定。

       二、本次资本公积金转增股本预案的决策程序

     1、董事会审议情况

     公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及

资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大

会审议。

     2、监事会意见

     董事会制定的2018年度资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第

3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利

益。

     3、独立董事意见

     公司董事会提出的2018年度资本公积金转增股本预案，符合《公司法》、《证

券法》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有

关规定，预案的制定结合公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股

东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意董事会提出

的公司2018年度资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2018年年度

股东大会审议。

       三、风险提示

     本次资本公积金转增股本预案需公司2018年年度股东大会审议通过方可实

施，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

       四、备查文件

     1、第四届董事会第二十次会议决议；

     2、第四届监事会第十七次会议决议；
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3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、审计报告。




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                                                         董   事    会
                                                     二〇一九年四月十六日