*ST人乐：2019年第一次（临时）股东大会决议公告2019-06-26
人人乐连锁商业集团股份有限公司 2019 年第一次（临时）股东大会决议公告
证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2019-040
人人乐连锁商业集团股份有限公司
2019 年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 25 日（星期二）下午 3:30。
网络投票时间：2019 年 6 月 24 日—2019 年 6 月 25 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 6 月 25 日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2019 年 6 月 24 日 15:00 至 2019 年 6 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总
部二楼第一会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长何金明先生。
（6）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公
司《章程》的规定。
2、会议出席情况
1
人人乐连锁商业集团股份有限公司 2019 年第一次（临时）股东大会决议公告
（1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 5 名，
代表有表决权的股份 304,132,200 股，占公司股份总数的 69.12%。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份 304,079,200
股，占公司股份总数的 69.11%；
参加网络投票的股东 1 名，代表有表决权的股份 53,000 股，占公司股份总
数的 0.01%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 名，
代表有表决权的股份 53,100 股，占公司股份总数的 0.01%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议，北京市盈
科（深圳）律师事务所杨超律师、艾智凯律师对本次股东大会进行现场见证，并
出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：
1、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的议
案》。
表决结果：同意 304,079,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.98%；反对 53,000 股，弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 100 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.19%；反对 53,000 股，弃权 0 股。
2、审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资
金的议案》。
表决结果：同意 304,079,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.98%；反对 53,000 股，弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 100 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.19%；反对 53,000 股，弃权 0 股。
2
人人乐连锁商业集团股份有限公司 2019 年第一次（临时）股东大会决议公告
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所杨超律师、艾智凯律师到会见证了本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定，召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；
公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年第一次（临时）股东大会会议决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所对公司 2019 年第一次（临时）股东大会
出具的法律意见书。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 6 月 26 日
3
