人人乐连锁商业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告
证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2020-028
人人乐连锁商业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 3：00。
网络投票时间：2020 年 5 月 13 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 13 日上午
9:30—11:30、下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2020 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总
部大楼二层第一会议室。
（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第五届董事会。
（5）会议主持人：公司董事长何浩先生。
（6）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公
司《章程》的规定。
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2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 15
名，代表有表决权的股份 312,692,556 股，占公司股份总数的 71.0665%。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人 9 名，代表有表决权的股份 310,290,256
股，占公司股份总数的 70.5205%；
参加网络投票的股东 6 名，代表有表决权的股份 2,402,300 股，占公司股份
总数的 0.5460%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 11 名，
代表有表决权的股份 3,574,590 股，占公司股份总数的 0.8124%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议，北京市盈
科（深圳）律师事务所杨超律师、孟天行律师对本次股东大会进行现场见证，并
出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 312,545,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9530%；反对 146,900 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 312,545,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9530%；反对 146,900 股；弃权 0 股。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 312,545,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9530%；反对 146,900 股；弃权 0 股。
4、审议通过了《2020 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 312,545,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
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的 99.9530%；反对 146,900 股；弃权 0 股。
5、审议通过了《2019 年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 312,545,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9530%；反对 146,900 股；弃权 0 股。
6、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 312,537,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9505%；反对 154,900 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,419,690 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.6666%；反对 154,900 股；弃权 0 股。
7、审议通过了《2020 年度公司董事薪酬方案》。
表决结果：同意 312,545,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9530%；反对 146,900 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,427,690 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8904%；反对 146,900 股；弃权 0 股。
8、审议通过了《2020 年度公司监事薪酬方案》。
表决结果：同意 312,545,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9530%；反对 146,900 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,427,690 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8904%；反对 146,900 股；弃权 0 股。
9、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
关联股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司、深圳市浩明投资有限公
司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司对本议案回避表决。
表决结果：同意 2,548,890 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
71.3058%；反对 146,900 股；弃权 878,800 股；回避 309,117,966 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,548,890 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 71.3058%；反对 146,900 股；弃权 878,800
股。
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10、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意 312,545,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9530%；反对 146,900 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,427,690 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8904%；反对 146,900 股；弃权 0 股。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 312,545,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9530%；反对 146,900 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,427,690 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8904%；反对 146,900 股；弃权 0 股。
12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 312,545,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9530%；反对 146,900 股；弃权 0 股。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于与关联方继续履行关联租赁合同的议案》。
关联股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司、深圳市浩明投资有限公
司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司对本议案回避表决。
表决结果：同意 3,427,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.8904%；反对 146,900 股；弃权 0 股；回避 309,117,966 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,427,690 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8904%；反对 146,900 股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所杨超律师、孟天行律师到会见证了本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定，召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；
公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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四、备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会会议决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会的法律意
见书。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 14 日
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