证券代码：002353          证券简称：杰瑞股份            公告编号：2017-064



              烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
              2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2017 年 11 月 14 日 下午 14:00 开始

    网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2017 年 11 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 13 日下午 3:00 至
2017 年 11 月 14 日下午 3:00 的任意时间。

    2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。

    3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事李雪峰先生。公司董事长孙伟杰先生、副董事长
王坤晓先生因公出差，不能主持本次会议。依照公司章程的规定，经公司半数以
上董事共同推举，由公司董事、财务总监李雪峰先生主持本次会议。

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 和 委 托 代 理 人 16 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
492,370,934 股，占上市公司有表决权总股份 51.4035%，其中：出席现场会议的
股东及股东代理人 14 人，代表有表决权的股份 492,369,634 股，占上市公司有
表决权总股份 51.4034%；通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份 1,300
股，占上市公司有表决权总股份 0.0001％。

    2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。

    三、议案表决情况

    本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成
如下决议：

    1、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》

    表决结果为：同意票 492,370,934 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

    其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 3,601,491 股，占出席
会议有效表决权的中小投资者股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有
效表决权的中小投资者股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权
的中小投资者股份总数的 0.00%。

    本议案获出席会议的股东表决通过。

    四、律师见证情况

    山东鼎然律师事务所褚洪文律师、高强律师认为，公司 2017 年第三次临时
股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、
《股东大会议事规则》的规定。公司 2017 年第三次临时股东大会召集人的资格
以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

    特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
          2017 年 11 月 14 日