证券代码：002353              证券简称：杰瑞股份               公告编号：2018-042



               烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
               2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2018 年 5 月 14 日下午 14:00 开始

    网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2018 年 5 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 13 日下午 3:00 至
2018 年 5 月 14 日下午 3:00 的任意时间。

    2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。

    3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长孙伟杰先生。

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 和 委 托 代 理 人 15 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
491,088,296 股，占上市公司有表决权总股份 51.2696%，其中：出席现场会议的
股东及股东代理人 12 人，代表有表决权的股份 491,072,196 股，占上市公司有
表决权总股份 51.2680%；通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 16,100
股，占上市公司有表决权总股份 0.0017%。

    2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。

    三、议案表决情况

    本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成
如下决议：

    1、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

    表决结果为：同意票 491,088,296 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

    其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 6,158,209 股，占出席
会议有效表决权的中小投资者股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有
效表决权的中小投资者股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权
的中小投资者股份总数的 0.00%。

    本议案获出席会议的股东表决通过。

    四、律师见证情况

    山东鼎然律师事务所王璐律师、高强律师认为，公司 2018 年第二次临时股
东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《公司股东大会议事规
则》的规定。公司 2018 年第二次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会
人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

    特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
           2018 年 5 月 14 日