证券代码：002353          证券简称：杰瑞股份         公告编号：2019-039


               烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

             第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 8 月 2 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第二

十六次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 7 月 22
日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章

程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名
投票方式审议通过了：

    一、审议并通过《2019 年半年度报告及摘要》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司的董事、高级管理人员保证公司 2019 年半年度报告内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

    半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。

    二、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。

    三、审议并通过《关于核销部分长期股权投资和债权投资的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事发表了独立意见。

    议案内容巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。

议案内容巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。




             烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

                        2019 年 8 月 2 日