证券代码：002371             股票简称：北方华创        公告编号：2018-056



                   北方华创科技集团股份有限公司
                第六届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四

次会议通知于2018年8月13日以电话及电子邮件方式发出。会议于2018年8月23

日下午如期在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应到监事3人，实到监

事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵学新先生

主持。
    本次会议通过决议如下：

       1、审议通过了公司《2018 年半年度报告及摘要》

    经对公司提交的 2018 年半年度报告及摘要进行审议，监事会认为：董事会

编制和审核公司 2018 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       2、审议通过了公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

    报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、

真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

    公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指

定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。


                                  北方华创科技集团股份有限公司监事会
                                              二○一八年八月二十四日




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