证券代码：002371               证券简称：北方华创              公告编号：2019-035


                   北方华创科技集团股份有限公司
                     2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2019年5月16日14:00
    （2）网络投票时间：2019年5月15日至2019年5月16日
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 投 票 的 时 间 为 2019 年 5 月 16 日
9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日15:00至
2019年5月16日15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：北京经济技术开发区文昌大道 8 号公司 5C02 会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长张劲松先生
    本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份257,452,487股，占公
司有表决权股份总数458,004,372股的56.2118%，其中：
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份220,840,181股，占公
                                         1
司有表决权股份总数458,004,372股的48.2179%。（议案7、议案10涉及关联交易，
关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避
表决，其他3名股东及股东代理人代表股份377,000股，占公司有表决权股份总数
458,004,372股的0.0823%。）
    2、网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系
统和交易系统投票的股东6人，代表股份36,612,306股，占公司有表决权股份总
数458,004,372股的7.9939%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。

    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中，
“议案 7、议案 10”涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京
七星华电科技集团有限责任公司回避表决，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意257,452,487股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意2,625,045股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意257,452,487股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意2,625,045股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



                                   2
    3、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意257,452,487股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意2,625,045股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意257,452,487股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意2,625,045股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    5、审议通过了《2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》
    表决结果：同意257,452,487股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意2,625,045股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    6、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意256,418,694股，占出席会议有表决权股份总数的99.5985%；
反对1,033,793股，占出席会议有表决权股份总数的0.4015%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意1,591,252股，占出席会议中小股东所持
股份的60.6181%；反对1,033,793股，占出席会议中小股东所持股份的39.3819%；


                                   3
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    7、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决，其为
公司实际控制人，持有42,287,460股股份；北京七星华电科技集团有限责任公司
回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份。
    表决结果：同意36,989,306股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意2,625,045股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意257,451,587股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意2,624,145股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9657%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0343%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    9、审议通过了《关于对子公司担保的议案》
    表决结果：同意255,355,051股，占出席会议有表决权股份总数的99.1853%；
反对2,097,436股，占出席会议有表决权股份总数的0.8147%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意527,609股，占出席会议中小股东所持股
份的20.0990%；反对2,097,436股，占出席会议中小股东所持股份的79.9010%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    10、审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决，其为
公司实际控制人，持有42,287,460股股份；北京七星华电科技集团有限责任公司
回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份。


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    表决结果：同意36,989,306股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意2,625,045股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    四、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。具体内容详见 2019 年 4 月
24 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事 2018 年度述职报告》。

    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2、律师姓名：赵力峰先生、贺维先生
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    六、备查文件
    1、北方华创科技集团股份有限公司2018年度股东大会决议
    2、北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司 2018 年年
度股东大会的法律意见书

    特此公告。

                                       北方华创科技集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 5 月 16 日




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