千方科技：第四届监事会第十四次会议决议公告2018-11-15
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-094
债券代码：112622 债券简称：17 千方 01
北京千方科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2018 年 11 月 9 日
以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 11 月 14 日 11:00 在北京市海淀区东北旺西
路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会经核查认为：《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于 2018 年限制性股票激励计划的设计并
不涉及专业事项，认为公司可以不聘请独立财务顾问对 2018 年限制性股票激励计
划发表意见。
《2018 年限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，
其摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2、 审议通过了《关于制定<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1
监事会经核查认为：《公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺
利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、 审议通过了《关于核实<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会经核查认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人
员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、 备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十四次会议决
议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会
2018 年 11 月 15 日
2
