证券代码：002373                  证券简称：千方科技                  公告编号： 2019-013
债券代码：112622                  债券简称：17 千方 01



                          北京千方科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进
                             展及批文将到期的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的批复情况

     北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准北京千方科技
股份有限公司向北京千方集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可【2018】456号），具体内容详见公司于2018年3月20日在《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-019号）。

     二、 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施进展情况

     公司收到中国证监会核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，
积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关事宜。截
至本公告日，相关工作的进展情况如下：
     1、 公司已于 2018 年 3 月 23 日办理完成标的资产过户的工商变更手续，具
体内容详见公司于 2018 年 3 月 27 日在指定媒体披露的《关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-021
号）。
     2、 公司已向北京千方集团有限公司等 16 名发行对象合计发行 363,236,343
股股份，该等股份已于 2018 年 3 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理新增股份登记手续，并于 2018 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市，



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具体内容详见公司于 2018 年 4 月 12 日在指定媒体披露的《发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。
    3、 上述新增股份发行完成后，公司总股本变更为 1,467,612,775 股。因公司
实施 2018 年限制性股票激励计划，首次授予已完成登记及上市，公司总股本增
加至 1,486,625,775 股。

    三、 批复到期情况及其影响

    1、 中国证监会核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 5.7 亿元，该
批复自下发之日（2018 年 3 月 15 日）起 12 个月内有效。在批复有效期内，公
司积极推进募集配套资金工作，但由于资本市场的变化等多种因素影响，公司最
终未能在批复有效期内实施募集配套资金。现批复的有效期即将届满，到期将自
动失效。
    2、 公司本次未成功募集配套资金，不影响本次发行股份购买资产的实施。
该批复到期失效不会对公司的经营发展造成重大影响，公司将根据自身发展需求
及市场情况，合理安排融资工作。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。


    特此公告。




                                         北京千方科技股份有限公司董事会

                                                    2019 年 3 月 13 日




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