证券代码：002373             证券简称：千方科技            公告编号： 2019-046

债券代码：112622             债券简称：17 千方 01



                       北京千方科技股份有限公司
                   第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、   监事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2019 年 5 月 17 日
以邮件形式发出会议通知，于 2019 年 5 月 21 日上午 11:00 在北京市海淀区东北旺
西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

       二、   监事会会议审议情况
       1、 审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票回购价格的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经核查，我们认为：公司董事会本次调整 2018 年限制性股票激励计划首次授
予的限制性股票回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的
审议程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意董
事会对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 6.17 元/股调整为
6.115 元/股。

       三、   备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十八次会议决
议。


    特此公告。
                                              北京千方科技股份有限公司监事会
                                                    2019 年 5 月 23 日

                                       1