证券代码：002373            证券简称：千方科技          公告编号：2019-097

债券代码：112622            债券简称：17 千方 01



                       北京千方科技股份有限公司
                   第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    北京千方科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议于 2019 年 11 月 29
日以邮件形式发出会议通知，于 2019 年 12 月 4 日上午 11：00 在北京市海淀区东
北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会经核查后认为，在公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案）》激
励对象名单中，激励对象叶丽因个人原因离职，根据公司《2018 年限制性股票激
励计划（草案）》相关规定，上述激励对象不再具备激励对象资格，公司有权回
购注销上述激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票。
    公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司回购注销上述
激励对象 88,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
    该议案具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》。

    2、 审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一

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个解锁期解锁条件成就的议案》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       监事会经核查认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励
管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有
效，同意公司对428名激励对象在第一个解除限售期解锁限制性股票5,589,900股。
       该议案具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年限
制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

       三、 备查文件

       1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十三次会议决
议。


       特此公告。




                                             北京千方科技股份有限公司监事会
                                                     2019 年 12 月 5 日




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