证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-026
宜宾天原集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2017 年 3 月 21 日（星期二）14:00
（2）网络投票：2017 年 3 月 20 日-2017 年 3 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 3 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 3 月 20 日下午
15:00 至 2017 年 3 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区临港经济开发区公
司二楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2017 年 3 月 16 日
6、主持人：董事长罗云先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 243,918,529 股，
占上市公司总股份的 36.3147%
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 169,005,975 股，占
上市公司总股份的 25.1617％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 74,912,554 股，占上市公
司总股份的 11.1530％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 126,496 股，占上市
公司总股份的 0.0188％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 18,696 股，占上市
公司总股份的 0.0079％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 107,800 股，占上市公司总
股份的 0.0028％。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了 《2016 年度董事会工作报告》。
同意 243,813,729 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；
反对 104,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》。
同 意 243,813,729 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9570％；反对 104,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0430％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告》。
同 意 243,813,729 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9570％；反对 104,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0430％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案》。
同 意 243,813,729 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9570％；反对 104,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0430％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1515％；
反对 104,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.8485％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。
同 意 243,813,729 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9570％；反对 104,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0430％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1515％；
反对 104,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.8485％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于 2016 年度公司内部控制自我评价报告的议
案》。
同 意 243,813,729 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9570％；反对 104,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0430％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1515％；
反对 104,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.8485％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2017 年度董事薪酬方案的议案》。
同 意 126,146,459 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
51.7166％；反对 104,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0430％；弃权 117,667,270 股，占出席会议所有股东所持股份的
48.2404％。
中小股东总表决情况：
同意 21,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1515％；
反对 104,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.8485％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下，
审议通过了《关于确认 2016 年关联交易及预计 2017 年度关联交易的
议案》。
同 意 126,146,459 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9170％；反对 104,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0830％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1515％；
反对 104,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.8485％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于拟变更公司注册地并修改公司章程的议案》。
同 意 243,813,729 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9570％；反对 104,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0430％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。
同 意 243,813,729 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9570％；反对 104,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0430％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于 2017 年度监事薪酬方案的议案》。
同 意 243,813,729 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9570％；反对 104,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0430％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十二日
