证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2017-026 宜宾天原集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议:2017 年 3 月 21 日(星期二)14:00 (2)网络投票:2017 年 3 月 20 日-2017 年 3 月 21 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2017 年 3 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 3 月 20 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:四川省宜宾市翠屏区临港经济开发区公 司二楼会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、股权登记日:2017 年 3 月 16 日 6、主持人:董事长罗云先生 7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 243,918,529 股, 占上市公司总股份的 36.3147% 其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 169,005,975 股,占 上市公司总股份的 25.1617%。 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 74,912,554 股,占上市公 司总股份的 11.1530%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 126,496 股,占上市 公司总股份的 0.0188%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 18,696 股,占上市 公司总股份的 0.0079%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 107,800 股,占上市公司总 股份的 0.0028%。 三、议案审议表决情况 1、审议通过了 《2016 年度董事会工作报告》。 同意 243,813,729 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%; 反对 104,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》。 同 意 243,813,729 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9570%;反对 104,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告》。 同 意 243,813,729 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9570%;反对 104,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案》。 同 意 243,813,729 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9570%;反对 104,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 21,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.1515%; 反对 104,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.8485%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。 同 意 243,813,729 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9570%;反对 104,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 21,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.1515%; 反对 104,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.8485%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过了《关于 2016 年度公司内部控制自我评价报告的议 案》。 同 意 243,813,729 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9570%;反对 104,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 21,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.1515%; 反对 104,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.8485%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过了《关于 2017 年度董事薪酬方案的议案》。 同 意 126,146,459 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 51.7166%;反对 104,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%;弃权 117,667,270 股,占出席会议所有股东所持股份的 48.2404%。 中小股东总表决情况: 同意 21,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.1515%; 反对 104,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.8485%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下, 审议通过了《关于确认 2016 年关联交易及预计 2017 年度关联交易的 议案》。 同 意 126,146,459 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9170%;反对 104,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0830%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 21,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.1515%; 反对 104,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.8485%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过了《关于拟变更公司注册地并修改公司章程的议案》。 同 意 243,813,729 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9570%;反对 104,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。 同 意 243,813,729 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9570%;反对 104,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过了《关于 2017 年度监事薪酬方案的议案》。 同 意 243,813,729 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9570%;反对 104,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 特此公告 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇一七年三月二十二日