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公司公告

天原集团:2018年第一次临时股东大会决议的公告2018-01-16  

						证券代码:002386       证券简称:天原集团       公告编号:2018-002

                   宜宾天原集团股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议的召开情况

    1、会议召开时间:

   (1)现场会议:2018 年 1 月 15 日(星期一)14:30
   (2)网络投票:2018 年 1 月 14 日-2018 年 1 月 15 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2018 年 1 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 1 月 14 日下午

15:00 至 2018 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:四川省宜宾市翠屏区临港经济技术开发

区公司二楼会议室

    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合

    4、召集人:公司董事会

    5、股权登记日:2018 年 1 月 10 日

    6、主持人:董事长罗云先生

    7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 240,456,050 股,

占上市公司总股份的 35.7992%。

    其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 165,334,596 股,占

上市公司总股份的 24.6151%。

    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 75,121,454 股,占上市公

司总股份的 11.1841%。

中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 1,599,429 股,占上

市公司总股份的 0.2381%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 1,282,729 股,占上

市公司总股份的 0.1910%。

    通过网络投票的股东 4 人,代表股份 316,700 股,占上市公司总
股份的 0.0472%。

    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天

元(成都)律师事务所韩红红 、熊文彧律出席了本次股东大会进行

了见证,并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    1、审议通过了《 关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》

    1.01、非公开发行股票决议有效期延期

    同 意 240,144,650 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.8705%;反对 311,400 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.1295%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 1,288,029 股,占出席会议中小股东所持股份的 80.5306%;

反对 311,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.4694%;弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   1.02、非公开发行股票授权有效期延期

   同意 240,144,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8705%;

反对 311,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1295%;弃权 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   中小股东总表决情况:

    同意 1,288,029 股,占出席会议中小股东所持股份的 80.5306%;

反对 311,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.4694%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   2、审议通过了《关于拟向广西融资租赁有限公司开展售后回租融

资租赁的议案》
   同意 240,144,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8705%;

反对 311,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1295%;弃权 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    特此公告

                                    宜宾天原集团股份有限公司

                                              董事会

                                        二〇一八年一月十六日