证券代码：002386       证券简称：天原集团       公告编号：2018-003


                   宜宾天原集团股份有限公司
             第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十七次会议于 2018 年 1 月 25 日以通讯方式召开。应到董事 11
人，实到董事 11 人。

    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效，形成以下决议：

    一、审议通过《关于下属子公司投资设立新公司暨建设金刚线项
目的议案》

    同意公司下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司投资设立新公
司暨建设金刚线项目。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《关于下属子公司对外投资的公告》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                       宜宾天原集团股份有限公司
                                                董事会
                                       二○一八年一月二十六日