证券代码：002386       证券简称：天原集团     公告编号：2018-004


                   宜宾天原集团股份有限公司
               关于下属子公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述
   1、投资背景介绍
   宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公
司宜宾天蓝化工有限责任公司（以下简称:“天蓝化工”）拟与惠州
市宝裕华电子有限公司（以下简称“宝裕华”）、广东德美精细化工
集团股份有限公司（以下简称“德美集团”）以及自然人宾超共同投
资合作设立新公司，投资建设金刚线项目。新公司将整合和发挥各股
东优势，以获得良好的社会效益和投资回报。
   2、董事会审议情况
   公司于 2018 年 1 月 25 日以通讯方式召开了第七届董事会第二十
七次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
下属子公司投资设立新公司暨建设金刚线项目的议案》。
   本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需股东大会审议
批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   二、合作各方基本情况介绍
    （一）宜宾天蓝化工有限责任公司
    1、注册资本：20,000 万元。
    2、法定代表人：陈洪
    3、成立时间：2003 年 10 月 9 日
    4、统一社会信用代码：915115037566079025
    5、公司住所：宜宾市南溪区科技产业园区
    6、经营范围：主要从事磷化工产品的研发及生产。


    （二）惠州市宝裕华电子有限公司
    1、注册资本：2000 万元。
    2、法定代表人： 郏爱华
    3、成立时间：2011 年 7 月 26 日
    4、统一社会信用代码： 91441322577939477C
    5、公司住所： 博罗县龙溪镇电镀基地 305 栋 2 楼
    6、经营范围： 加工、销售五金电镀产品。


    （三）广东德美精细化工集团股份有限公司（002054）
    1、注册资本：41923.0828 万元。
    2、法定代表人：黄冠雄
    3、成立时间： 2002 年 06 月 21 日
    4、统一社会信用代码： 91440606707539050R
    5、公司住所：广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路
    6、经营范围：开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印
刷助剂、涂料，聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业
务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件
及技术的进口业务，批发和零售贸易，投资实业，房地产开发经营。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （四）自然人股东
    1、姓名：宾超
    2、身份证号码：4401**********0635


    三、投资方案
    1、公司名称：宜宾金刚新材料有限公司（最终以工商注册为准）
    2、注册资本：10,000 万元
    3、出资方式：现金
    4、注册地：宜宾市南溪区科技产业园区
    5、股权结构：
          股东名称            认缴出资金额（万元）   持股比例（%）

  宜宾天蓝化工有限责任公司           4,000                40

  惠州市宝裕华电子有限公司           2,000                20

 广东德美精细化工集团股份有
                                     1,000                10
           限公司

            宾超                     3,000                30

            合计                    10,000                100

    6、经营范围：新材料的研究、开发；金刚石制品、超硬材料制
品的研究、生产、销售及相关的技术服务；经营本企业自产产品及技
术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的
进出口业务，但国家规定公示经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    7、项目建设：由目标公司根据实际情况提交其相关决策机构审
议通过后执行。
   四、投后管理
       1、股东会
       公司的股东会由各股东按照其持股比例行使表决权，公司股东会
的具体职责范围、表决程序等由经公司设立首次股东会通过的《公司
章程》确定。
       2、董事会
   公司设董事会，由 5 名董事组成，其中天原集团推荐两名董事，
 其他三位股东各推荐一名董事。
       新设公司董事长人选由董事会选举产生。董事长为公司的法定代
表人。董事会的具体职责范围、表决程序等由新设公司的《公司章程》
确定。
       3、监事会
       公司设监事会，由 3 名监事组成。其中天原集团与德美集团各
推荐一名监事。
       公司监事会主席人选由监事会选举产生，职工监事经公司职工代
表大会选举产生。监事会的具体职责范围、表决程序等由新设公司的
《公司章程》确定。
       4、高级管理人员
       公司经营管理层设总经理 1 名、副总经理若干名、财务负责人 1
名。
   五、投资的必要性
   1、金刚线项目属于光伏产业的配套项目，也是化工新材料项目，
与公司的“一体两翼”发展战略高度契合。同时，可进一步完善公司
在化工新材料方面的战略布局，同时充分利用天蓝公司富余的生产资
源，提高资源利用率，为拓展和延伸公司现有及未来的产业打下基础。
    2、金刚线项目生产设备先进、工艺成熟，市场需求量大，产品
空间广阔，发展前景良好。项目的建设有着良好的经济效益和社会效
益。
       六、本次投资存在的风险及采取的措施
       1、风险：目前金刚线产品的市场需求旺盛，如果出现市场饱
和，市场竞争将加大，金刚线产品的盈利将有所下降。
       2、应对措施:企业将提高产品技术含量，做好技术创新工作，
增加产品的品种，提高品质，加大市场开拓力度，增加企业核心竞
争力，最终实现为硬脆材料切割提供专业工具与完整解决方案。同
时，为了减少公司的扩张风险，在产品上下游延伸过程中，公司将
以降低成本为目标，以市场需求为导向，逐步推进项目。
   七、备查文件
       1、宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决
议。
       2、投资合作协议；


       特此公告
                                      宜宾天原集团股份有限公司
                                             董事会
                                     二〇一八年一月二十六日