证券代码：002386       证券简称：天原集团     公告编号：2018-041


                   宜宾天原集团股份有限公司
           第七届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十二次会议于 2018 年 7 月 16 日以通讯方式召开。应到董事 11
人，实到董事 11 人。

    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金存放专户的
议案》。

    同意公司在中国农业银行股份有限公司翠屏区支行开设 1 个专
户，宜宾天原海丰和泰有限公司在中国农业银行股份有限公司江安县
支行开设 1 个专户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的存放和
管理。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于向银行申请 63,000 万元综合授信的议案》。

    同意公司及下属子公司向银行申请共计 63,000 万元综合授信。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于增加 2018 年对外担保额度的议案》

    同意公司增加 2018 年对外担保额度 24,300 万元。

    详见刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）《关于
对控股子公司提供担保的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》

    同意公司对《募集资金使用管理办法》进行修改。

    详见刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）《募集
资金使用管理办法》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2018 年 8 月 1 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

    详见刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）《关于
召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                     宜宾天原集团股份有限公司
                                                 董事会
                                           二○一八年七月十七日