天原集团:第七届监事会第二十一次会议决议的公告2019-04-24
证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2019-019
宜宾天原集团股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议通知
及议题于 2019 年 4 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于
2019 年 4 月 22 日在公司召开,由监事会主席王明安先生主持会议。
应出席会议的监事 5 人,实际出席的监事 5 人。公司监事对提交本次
会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议
程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以
下决议:
一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
二、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的《宜宾天原集团股份有
限公司2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国
证券报和证券时报。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
三、审议通过了《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
同意公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告。
本议案需提交股东大会审议。
同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
四、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限
公司2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国
证券报和证券时报。
同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
五、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》
同意公司 2018 年度利润分配预案。
本议案需提交股东大会审议。
同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
六、审议通过了《关于 2018 年度公司内部控制自我评价报告的
议案》(含《内部控制规则落实自查表》)
公司监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行检查,认为公
司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行;内部控
制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司实际情况,对公司经营
管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2018
年度天原集团内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。
真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。同意《关
于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
七、审议通过了《关于 2018 年募集资金存放及使用情况专项报
告的议案》
公司监事会对 2018 年募集资金的存放和使用情况进行检查,认
为公司募集资金均用于公司募投项目,不存在变更募集资金投向、使
用募集资金补充流动资金,也不存在违规使用募集资金等情况。
本议案需提交股东大会审议。
同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
八、审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019
年度日常关联交易的议案》。
经核查,公司日常关联交易事项交易均遵循平等互利、等价有偿
的市场原则,是正常的商业交易行为。
本议案需提交股东大会审议。
同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十四日