宜宾天原集团股份有限公司
                董事会预算委员会工作制度


                   第一章 总则

    第一条 为完善公司治理结构，进一步强化董事会决策功能，充

分发挥董事会对财务预算工作的论证、审核和监督的作用，保证公司

战略发展和经营计划的有效实施，根据《中华人民共和国公司法》、

《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立

董事会预算委员会，并制定本制度。

    第二条 董事会预算委员会是董事会辖下设立的专门工作机构，

主要负责确定公司预算编制的总原则，组织审议、论证和修订公司年

度预算，对公司的预算执行情况进行监督和审核工作。

                   第二章 人员组成

    第三条 预算委员会委员由五名董事组成，委员中包括董事长和

至少有一名会计专业的董事或独立董事。

    第四条 预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者

全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 预算委员会设主任委员一名（召集人），负责主持委员

会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产

生。

    第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连

选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。



                 第三章 职责权限

    第七条 预算委员会的主要职责和权限 。

    (一) 确定公司预算编制总原则；

    (二) 根据公司整体规划目标组织论证并审议公司经营层提交的

年度预算报告；

    (三) 对修改公司年度预算提出建议；

    (四) 对公司年度预算项目外的重大资金支出计划提出建议；

    (五) 对公司预算执行情况进行监督，审议经营层提交的年度决算

报告；

    (六) 董事会授予的其他事宜。

    第八条 预算委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

议决定。

                 第四章 工作程序

   第九条 公司资产财务部和运营管理部是预算委员会的日常工作

机构，负责预算委员会的前期准备工作，提供预算委员会审核的所有

资料，负责预算委员会决议的落实事宜。

   预算委员会的日常工作联系及会议组织等事宜由董事会办公室

负责。

   预算委员会资料由董事会秘书保管。
       第十条   资产财务部是该委员会的牵头负责部门，负责做好预

算委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：

    （一）公司相关财务报告。

    （二）经汇总的公司初步预算报告。

    （三）公司预算部门及相关部门提出的建议事项。

    （四）比较与分析实际执行结果与预算的差异情况。

    （五）公司重大投资事项的预算报告及进度跟踪报告。

       （六）其他相关事宜。



                    第五章 议事规则

    第十一条 预算委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年

至少召开一次，于审议公司年度报告的董事会会议发出通知前两天召

开。审计委员会主任委员认为有必要的，或二分之一以上委员联名提

议的，应召集临时会议。

    会议可采用现场方式也可采用通讯方式。

    第十二条 审计委员会应于会议召开前三天以专人送出、信函、

传真、网络方式（包括电子邮件、公司信息化办公系统）或或法律认

可的其他方式通知全体委员；会议由主任委员（召集人）主持，主任

委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

    若出现特殊情况，需要审计委员会即可作出决议的，为公司利益

之目的，召开审计委员会会议可不受前款通知方式和通知时间的限

制。
    第十三条 预算委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举

行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员

过半数通过。

    第十四条 预算委员会会议表决方式为举手表决、投票表决；临

时会议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十五条 参与公司预算相关部门核心成员可列席委员会会议，

必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第十六条 如有必要，预算委员会可以聘请中介机构为其决策提

供专业意见。

    第十七条 预算委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的

议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。

    第十八条 预算委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在

会议记录上签名。

    第十九条 预算委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形

式报告董事会。

    第二十条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所

议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信

息进行或为他人进行内幕交易。

                   第六章 附 则

    第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起试行。

    第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公

司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程

的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

   第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。

                             宜宾天原集团股份有限公司董事会

                                二0一九年十一月十八日