黑牛食品股份有限公司独立董事

   关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、及《独立董事工作制度》的相关规定，就
公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司拟与廊坊银行股份有限公司签署《廊
坊银行服务采购协议》暨关联交易的事项与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟
提请公司董事会审议的《关于全资子公司与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交
易的议案》的相关资料，作为公司第四届董事会独立董事，基于独立、客观判断
的原则，就此事项发表事前认可意见如下：
    一、关联交易发生的理由合理、充分；
    二、关联交易双方的定价依据没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损
害上市公司和公司投资者利益的情形；


    因此，我们同意将《关于全资子公司与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交
易的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议表决。


    （以下无正文，为签署页）
   （本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相

关事项的事前认可意见》之签字页）




   独立董事签署：

                    严杰:_______________




                    郑建明：____________




                    周清杰：_____________




                                      2017 年 11 月 15 日