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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-10
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关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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维信诺现发布 |
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2024-05-07
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于2024年度上市公司申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01 《关于选举张德强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举谢公平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举徐刚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
11 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 《关于选举杨有红先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举娄爱东女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举林志先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
12 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
12.01 《关于选举任华女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举赵建光先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-04-30
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关于2023年度拟不进行利润分配的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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维信诺现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于2024年度上市公司申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01 《关于选举张德强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举谢公平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举徐刚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
11 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 《关于选举杨有红先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举娄爱东女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举林志先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
12 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
12.01 《关于选举任华女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举赵建光先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-04-27
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2024-04-24
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关于获得政府专项扶持奖励资金的进展公告 |
深交所公告，获取认证,非常补贴 |
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维信诺现发布 |
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2024-04-20
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2024-04-17
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关于为控股孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2024-04-16
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,担保(或解除),借款 |
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维信诺现发布 |
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2024-04-02
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关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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维信诺现发布 |
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2024-03-30
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第六届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2024-03-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》
2.00 《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
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2024-03-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》
2.00 《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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关于控股孙公司为上市公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2024-03-26
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2024-03-22
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关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2024-03-01
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2024-02-23
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2024-02-20
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关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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维信诺现发布 |
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于廊坊新型显示产业发展基金(有限合伙)拟进行解散清算暨关联交易的议案》 |
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2024-02-02
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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维信诺现发布 |
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于廊坊新型显示产业发展基金(有限合伙)拟进行解散清算暨关联交易的议案》 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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维信诺现发布 |
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2024-01-25
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关于为控股孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2024-01-12
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关于为控股孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2024-01-05
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关于控股子公司为上市公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2023-12-30
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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