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公司公告

黑牛食品:独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见2018-03-17  

						                 黑牛食品股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等
文件和规范运作制度的规定,我们作为黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,我们认真审阅了公司第四届董事会第二十二次会议相关资料,基于
独立、客观判断的原则,发表如下独立意见(本意见中公司相关简称与第四届董
事会第二十二次会议决议公告中保持一致):

    一、关于关联方向全资子公司云谷固安增资事项

    本次关联交易事项在董事会审议过程中,关联董事程涛、李伟敏、刘祥伟依
法回避了表决,审议程序合法合规;本次增资价格为双方协商确定价格,遵循了
自愿、公平合理、协商一致的原则;关联方向云谷固安增资对公司财务状况和经
营成果不构成重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意本次
关联方向公司全资子公司云谷固安增资的事项。

    二、关于全资子公司远期受让基金财产份额暨关联交易事项

    本次关联交易事项在董事会审议过程中,关联董事程涛依法回避了表决,审
议程序合法合规;华夏控股受让标的份额交易价格为遵循市场定价原则下结合实
缴出资额各方协商确定,本次云谷固安受让此部分标的份额,与华夏控股受让时
价格、条件一致,符合关联交易定价公允性。我们同意本次云谷固安受让基金财
产份额事项。

    三、关于使用自有闲置资金开展短期理财业务事项

    公司独立董事发表意见如下:公司根据实际资金状况,在一定的额度范围内,
合理利用自有闲置资金购买银行理财产品,有助于提高资金使用效率,获得一定
的收益回报,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。
公司履行了必要的法定程序,审议程序合规。我们同意将本次使用自有闲置资金
开展短期理财业务的事项提交股东大会审议。
(以下无正文,为签署页)
(本页无正文,为《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关

事项的独立意见》之签字页)




   独立董事签署:

                    严杰:_______________




                    郑建明:____________




                    周清杰:_____________




                                       2018 年 3 月 15 日