证券代码：002387             证券简称：维信诺             公告编号：2019-099


                    维信诺科技股份有限公司

         关于2019年第九次临时股东大会增加临时提案

                   暨股东大会补充通知的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开第四届
董事会第五十四次会议，审议通过了《关于召开2019年第九次临时股东大会的议

案》，决定于2019年10月11日（星期五）下午15:00召开2019年第九次临时股东大
会。公司于2019年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第九次
临时股东大会的通知》（公告编号：2019-095）。
    2019年9月27日，公司召开第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关

于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》，具体内容详见公司于2019
年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股孙公司向银行申请借款提
供反担保的公告》（公告编号：2019-098）。
    2019年9月27日，公司董事会收到控股股东西藏知合资本管理有限公司（以

下简称“西藏知合”）提交的 《关于增加维信诺科技股份有限公司2019年第九次
临时股东大会临时提案的函》，西藏知合提请将《关于为控股孙公司向银行申请
借款提供反担保的议案》作为临时提案，提交公司2019年第九次临时股东大会审
议。
    经公司董事会审核，西藏知合持有公司股份439,401,197股，占公司总股本的

32.13%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规
则》的有关规定，具备提案资格，提案程序合法，且该提案属于公司股东大会的
职权范围，具有明确议题和具体决议事项，董事会同意将上述临时提案提交公司
2019年第九次临时股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日及其他会议事项均不变，现将2019年第九次临时股东大会补充通知公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2019年第九次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。
    （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2019年10月11日（星期
五）下午15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2019
年10月10日下午15：00至2019年10月11日下午15：00期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年10月11日的交易

时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2019 年 10 月 8 日（星期二）
    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是 2019 年 10
月 8 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。
     二、会议审议事项
     （一）会议提案名称
     1、《关于为全资子公司向关联方申请借款追加质押物的议案》

     2、《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》
     上述提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。提案 1 为关联交易事项，关联股东需回避表决。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将
对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除

上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
     （二）提案披露情况
     上述提案已分别经 2019 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第五十四次会议和
2019 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第五十五次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2019 年 9 月 24 日和 2019 年 9 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
     三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码：
                                                                       备注
 提案编码                          提案名称                         该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
   100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
   1.00      《关于为全资子公司向关联方申请借款追加质押物的议案》        √
   2.00      《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》          √

     四、会议登记等事项
     （一）登记时间：2019 年 10 月 10 日（星期四）17：00 止。
     （二）登记方式：
     1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡；

     2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
    3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其

身份的有效证件或证明、证券账户卡；
    4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传

真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2019 年 10
月 10 日 17：00 前送达公司为准）。
    （三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元公司董
事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元
    （二）邮政编码：100027

    （三）联系电话：010-84059733
    （四）指定传真：010-84059359
    （五）电子邮箱：IR@visionox.com
    （六）联 系 人：魏永利
    （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

    七、备查文件
    1、《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议》；
    2、《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》；
    3、《关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》；
    4、《关于增加维信诺科技股份有限公司2019年第九次临时股东大会临时

提案的函》。
特此通知。


             维信诺科技股份有限公司董事会

                  二〇一九年九月二十八日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维
信投票”。
    2、填报表决意见

   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2019 年 10 月 11 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 10 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                                   授 权 委 托 书
    本人（本单位）                                作为维信诺科技股份有限公司

的股东，兹委托                      先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司
2019 年第九次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有
明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会
结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
                                                    备注
提案编码                提案名称                该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
          《关于为全资子公司向关联方申请借
  1.00                                               √
           款追加质押物的议案》
           《关于为控股孙公司向银行申请借款
  2.00                                               √
           提供反担保的议案》
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。）


    委托人名称（签字盖章）：
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    委托人股东账号：

    委托人持有股份性质：
    委托人持股数量：                                 股
    受托人身份证号码：
    受托人名称（签字）：


                                            委托日期：         年      月      日