证券代码：002388        证券简称：新亚制程     公告编号：2018-004




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

          第四届监事会第九次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事
会第九次（临时）会议通知于 2018 年 1 月 12 日以书面方式发送给公司全
体监事，会议于 2018 年 1 月 15 日 16:00 在公司会议室以通讯表决形式召
开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事
会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
与会监事审议并形成如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟参与集合
资金信托计划的议案》
    公司监事会发表了如下意见，认为：公司拟参与集合资金信托计划的相关审
议程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《风险投资管理制
度》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟参与集合资金信托计划不
会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股
东谋取更多的投资回报。同意公司使用部分自有闲置资金参与集合资金信托计划，
并提交公司股东大会审议。
    《关于公司拟参与集合资金信托计划的公告》具体内容详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
            监事会
       2018 年 1 月 15 日