证券代码：002388             证券简称：新亚制程           公告编号：2018-005




                    深圳市新亚电子制程股份有限公司

           关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次（临时）会议决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会，现将有关事项通
知如下：


一、召开会议的基本情况：
     1、股东大会届次：公司 2018 年第一次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
    公司第四届董事会第十四次（临时）会议于 2018 年 1 月 15 日以现场与通讯
相结合表决的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股
东大会的议案》。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议时间：2018 年 2 月 1 日（星期四）下午 15:00
   （2）网络投票时间：2018 年 1 月 31 日—2018 年 2 月 1 日
   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2
月 1 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2018 年 1 月 31 日下午 3:00 至 2018 年 2 月 1 日下午 3:00 期间
的任意时间。
     5、会议的召开方式：
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
   （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
   （3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2018 年 1 月 26 日
    7、出席对象：
   （1）截止 2018 年 1 月 26 日(星期五)下午 3 时交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的
股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委
托书格式见附件)。
   根据公司于 2018 年 1 月 16 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董
事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-002）。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）
1 栋 306A）


二、会议审议事项
   1、审议《关于公司拟参与集合资金信托计划的议案》；
    上述议案已经公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过，提交 2018
年第一次临时股东大会审议。以上议案具体内容详见 2018 年 1 月 16 日刊登于公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    上述议案已经公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过，提交 2018
年第一次临时股东大会审议。以上议案具体内容详见 2018 年 1 月 16 日刊登于公
司制定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案为特别议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规
范运作指引》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投
票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。


三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
                                                                 备注
      提案编码               提案名称                      该列打勾的栏
                                                             目可以投票
       100           总议案：代表本次股东大会所有提案              √
 非累积投票议案
       1.00         《关于公司拟参与集合资金信托计划的          √
                    议案》
      2.00          《关于修改<公司章程>的议案》                √


四、会议登记办法
   1、 登记手续：
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、
法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人
出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、
本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
    符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办
理登记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
   2、 登记时间：2018 年 1 月 29 日上午 9：00-11：30,下午 1:30-5:00。
   3、 登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。
   4、 会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
   5、 联系办法：
   地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A
   联系人：彭聪
   电话：0755-23818518
   传真：0755-23818685


五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


六、备查文件
    1、深圳市新亚电子制程股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议
决议。


   特此公告。
                                        深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2018 年 1 月 15 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一．     网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。
    2. 议案设置及意见表决
   （1）议案设置
           表1   2018 年第一次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                  备注
      提案编码                提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
       100            总议案：代表本次股东大会所有提案              √
 非累积投票议案
       1.00         《关于公司拟参与集合资金信托计划的            √
                    议案》
      2.00          《关于修改<公司章程>的议案》                  √
   （2）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
   （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 2 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 31 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 2 月 1 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：

                                    授权委托书
      兹授权委托__________先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程
 股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有
 明确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）
      本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
   提案编码              提案名称                  备注       同意    反对   弃权
                                                该列打勾的
                                                栏目可以投
                                                    票
      100     总议案：代表本次股东大会所有提        √
                            案
   非累积投
     票提案
     1.00     《关于公司拟参与集合资金信托计        √
              划的议案》
     2.00     《关于修改<公司章程>的议案》          √

 （注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委
 托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
      本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。


 委托人签名：                                  受托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）



 委托人身份证号码：                            受托人身份证号码：


 委托人股东账号：


 委托人持股数量：
                                                  签署日期：     年    月    日