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公司公告

星网锐捷:第五届董事会第七次会议决议公告2019-03-21  

						    证券代码:002396            证券简称:星网锐捷          公告编号:临2019-06

                       福建星网锐捷通讯股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于 2019 年 3 月 11
日以邮件方式发出,会议于 2019 年 3 月 20 日以通讯的方式召开,会议应到董事十
一人,实到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事会认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:

    本次会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于控股

子公司锐捷网络股份有限公司设立境外全资子公司的议案》

    为拓展锐捷网络股份有限公司(以下简称“锐捷网络”)海外业务,同意控股

子公司锐捷网络以自有资金投资,注册资本为 6,600 万日元,约合人民币 400 万元

(换算人民币金额以实时购汇汇率为准)在日本东京设立全资子公司。
    《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司设立境外全资子公司的公告》详见公
司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    经与会董事签署的公司第五届董事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                                     福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                             2019 年 3 月 20 日




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