北京四维图新技股份有限公司

 独立董事关于聘任孟庆昕女士为公司副总经理、董事会秘

                           书的独立意见


    我们作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关制度的规定，

对公司本次聘任孟庆昕女士为公司副总经理、董事会秘书发表如下独立意见：

    1. 经审查，孟庆昕女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

中对董事会秘书的任职资格要求，未发现有违反《公司法》第一百四十六条规

定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；经查询，未被列入全

国法院失信被执行人名单。孟庆昕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职

资格证书，熟悉《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，具备担任上市公司

副总经理、董事会秘书的资格。

    2.经查阅孟庆昕女士的个人履历及相关资料，我们认为其个人职业素养、

专业知识、工作能力等符合且能够胜任公司副总经理、董事会秘书的岗位要求，

孟庆昕女士的任职将有利于公司的发展。

    3. 孟庆昕女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。


    综上，我们同意聘任孟庆昕女士为公司副总经理、董事会秘书。



（以下无正文，为独立董事签字页）




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（本页无正文，为独立董事签字页）




独立董事（签字）



李 想                                  任光明___________________



吴艾今___________________




                                           二〇一七年七月三日




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