四维图新公司独立董事事前认可意见



                 北京四维图新科技股份有限公司

           独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议

                   相关事项的事前认可意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《北

京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四维图新

科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公

司第四届董事会第十一次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、

负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下：

    一、关于Mapbar Technology Limited接受投资暨关联交易的事

前认可意见

    公司控股子公司 Mapbar Technology Limited（以下简称“图吧

BVI”）拟进行增资扩股，引进投资者 Image Cyber、Top Grove、蔚

来资本和 Advantech。相关事项完成后，公司对图吧 BVI 的持股比例

将降至约 45.173%，图吧 BVI、图吧 BVI 境内全资子公司北京图吧科

技有限公司（以下简称“北京图吧”）及其协议控制的境内公司北京

四维智联科技有限公司（以下简称“四维智联”）将不再纳入公司合

并范围。

    该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公

平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发

现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券
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法》等有关法律、法规和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的

规定。

    综上，我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第十一次

会议审议。

    二、关于公司、北京图吧与四维智联签署相关协议以及公司为四

维智联提供担保的事前认可意见

    作为本次图吧 BVI 增资交割的一项先决条件，公司、北京图吧与

其协议控制的境内公司四维智联须完善相关协议安排，以确保北京图

吧协议控制四维智联，图吧 BVI 将四维智联纳入其合并范围。其中，

在《股份质押协议》中，公司将其所持四维智联 100%股权出质给北

京图吧，作为对其或四维智联履行前述合同义务的担保，属于上市公

司为四维智联提供担保。

    公司已在召开董事会前就上述担保事项的具体情况向我们进行

了说明，本次拟进行的担保符合中国证监会和深圳证券交易所的有关

规定，遵循了公平、 公正、公开的原则，未发现有损害公司及其他

股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次

会议审议。

    三、关于增加公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见

    公司追加对公司2018年度日常关联交易的预计，其内容和金额是

公司2018年度生产经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开

的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，

未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情
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况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《北京四维图

新科技股份有限公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公

司第四届董事会第十一次会议审议。



（以下无正文，为独立董事签字页）
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（本页无正文，为独立董事签字页）

独立董事（签名）：



李   想                                       任光明




吴艾今




                                                        二○一八年九月七日