证券代码：002414          证券简称：高德红外           公告编号：2017-032



                          武汉高德红外股份有限公司
                       第四届监事会第三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2017 年 7
月 13 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2017 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。公
司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人，符合《公司法》和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
   1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
性补充流动资金的议案》
   经审议，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据
公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募
投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，
符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过 20,000.00 万元（含本数）闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
   三、备查文件
   1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                                         武汉高德红外股份有限公司
                                                                    监事会
                                                             二〇一七年七月十七日