高德红外:第四届董事会第五次会议决议公告2017-09-22
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2017-043
武汉高德红外股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会
议通知于 2017 年 9 月 18 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2017 年 9 月
21 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议的召开符合《公
司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会
议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于设立全资子公司的议案》。
因战略规划与业务拓展需要,公司出资 2,000 万元在武汉设立全资子公司武
汉高德安信科技有限公司。
具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上的《关于设立全
资子公司的公告》(公告编号:2017-044)。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十一日